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董事会决议(天津XXXX股份有限公司实例)
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会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在天津市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者第XXXX次)董事会会议
出席会议人员:               (或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XXXX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××××××××××××××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
 
全体董事会成员(签字):
×××××××××××××××
天津市XXXX股份有限公司(盖章)
XXXX年XX月XX日
 
 
注意事项:
1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的,应当分别进行表述)。
2董事会决议的表决,实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名
3、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
4、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。
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